Due Diligence Inicial con Perplexity

Antes de empezar

Lo que necesitas para completar este tutorial

Lo que conseguiras al terminar

Si sigues estos pasos, en 20-30 minutos tendras:

✓ Resumen ejecutivo de riesgos y oportunidades
✓ Lista priorizada de comprobaciones y fuentes públicas
✓ Prompt y checklist reproducibles para auditorías posteriores

Antes de empezar, asegurate de tener lo siguiente:

Obligatorio Acceso a Perplexity Pro o cuenta con capacidad de búsqueda web en tiempo real.

Obligatorio Nombre legal de la target, sector principal y país de operación.

Recomendado Documento de presentación de la target (teaser o pitch deck) si está disponible.

Recomendado Últimos estados financieros públicos o datos de ingreso estimados.

Transferencia internacional de datos: Perplexity procesa datos en servidores externos. Sin acuerdo de procesamiento de datos (DPA) firmado, no introduzcas datos personales, financieros confidenciales ni datos especialmente protegidos. Verifica con tu departamento legal o IT antes de usar datos reales de tu empresa.

El caso

LogiTrans Iberia S.A., sector logística y transporte — el problema real

El comité de M&A identifica a LogiTrans como objetivo estratégico, pero existen dudas sobre reputación en mercados regionales y su exposición a contratos clave. Se necesita una validación rápida con fuentes públicas antes de contratar due diligence detallado.

Con Perplexity y el prompt de este tutorial, puede resolver este reto en 20-30 minutos — sin conocimientos tecnicos previos.

Situacion real
Datos + contexto

→

Perplexity
Prompt estructurado

→

Output ejecutivo
Listo para usar

Por que funciona: Perplexity combina búsqueda web en tiempo real y generación de texto, lo que permite extraer y sintetizar referencias públicas, noticias y registros regulatorios. Su capacidad de citar fuentes facilita verificaciones y reduce el tiempo invertido en recolección manual.

Contexto

Cuando usar este tutorial

✓ Usalo cuando...	× No lo uses cuando...
Necesitas un informe previo para decidir si proceder con due diligence profunda Quieren validar riesgos reputacionales y regulatorios con evidencia pública Buscas priorizar áreas de investigación para el equipo legal y financiero	Cuando ya dispones de auditoría financiera completa y necesitas análisis forense detallado Cuando la información clave está sólo en datos internos no públicos Cuando el objetivo es sustituto de una auditoría legal completa

Paso 01

Recopilar datos públicos clave

Reúne la información mínima indispensable para alimentar Perplexity y orientar la búsqueda. Estos datos acotarán el alcance y evitarán ruido.

1
Listar identificadores básicos Anota nombre legal [TARGET_NOMBRE], nombres comerciales, país [PAIS], sector [SECTOR] y URL oficial. Esto permite búsquedas precisas que evitan mezclas con empresas homónimas.
2
Adjuntar documentos disponibles Incluye teaser, noticias recientes y estados financieros si existen. Perplexity puede analizar texto web, pero entregar documentos ayuda a contrastar hallazgos.
3
Definir preguntas críticas Determina 6-8 preguntas decisorias (p. ej. dependencia de 3 clientes, litigios activos, licencias regulatorias). Las preguntas guiarán el prompt principal.

Checkpoint: Tiene una ficha con nombre legal, país, sector, URLs y 6-8 preguntas claras para validar.

Paso 02

Configurar Perplexity para búsqueda exhaustiva

Ajusta parámetros y fuentes en Perplexity para priorizar noticias, registros regulatorios y bases de datos públicas. Esto mejora la relevancia de los resultados.

1
Seleccionar modo con acceso web Activa la opción de búsqueda en tiempo real o Pro. Asegúrate de habilitar resultados con citas y enlaces para trazabilidad.
2
Elegir fuentes preferidas Prioriza medios económicos, registros mercantiles y bases regulatorias del país [PAIS]. Excluir foros y comentarios no verificados reduce ruido.
3
Preparar plantilla de extracción Crea una lista de atributos a extraer (litigios, contratos grandes, liderazgo, historial de crecimiento, proveedores clave). Esto estandariza la salida.

Checkpoint: Perplexity configurado para búsquedas en tiempo real con fuentes priorizadas y plantilla de atributos lista.

Paso 03

Ejecutar el prompt principal

Este es el prompt central del tutorial. Cópialo completo, rellena las variables entre corchetes con los datos de tu empresa o situación, y envíalo.

1
Copia el prompt completo Selecciona todo el texto del prompt y cópialo. No modifiques la estructura — está diseñado para obtener el output más útil posible.
2
Rellena las variables entre corchetes Sustituye cada [VARIABLE] con información real de tu empresa. Cuanto más específico seas, mejor será el output.
3
Envía el prompt y espera la respuesta Pega el prompt en el chat y envíalo. El modelo puede tardar entre 10 y 60 segundos dependiendo de la complejidad.

Variables del prompt — sustituye cada [VARIABLE] con datos reales

[TARGET_NOMBRE]Nombre legal completo de la empresa objetivo (p. ej. LogiTrans Iberia S.A.).

[SECTOR]Sector principal de actividad (p. ej. logística y transporte).

[PAIS]País donde opera principalmente la target (p. ej. España).

Prompt principal — Due Diligence con Perplexity Eres un analista ejecutivo especializado en due diligence rápido para comités de M&A. Objetivo: producir un informe ejecutivo conciso (máx. 2 páginas) sobre la empresa target usando únicamente fuentes públicas verificables. Datos de contexto: nombre legal [TARGET_NOMBRE], sector [SECTOR], país [PAIS], fecha de corte de la búsqueda [FECHA_CORTE]. Responde con las siguientes secciones claramente separadas: 1) Resumen ejecutivo (3-5 líneas) con conclusión de riesgo general (alto/medio/bajo) y recomendación inmediata; 2) Fuentes clave consultadas (lista con enlaces y fecha) limitadas a noticias relevantes, registros mercantiles y comunicados oficiales; 3) Riesgos críticos identificados (máx. 6) con breve evidencia y enlace; 4) Oportunidades y ventajas competitivas (máx. 4) con evidencia; 5) Dependencias comerciales (clientes/proveedores/regulatorias) y su nivel de concentración; 6) Indicadores financieros públicos o estimados (ingresos, margen si está disponible) con nota de incertidumbre; 7) Litigios, sanciones o eventos regulatorios en los últimos 5 años; 8) Recomendaciones operativas y legales para la siguiente fase (lista priorizada con 5 acciones y responsable sugerido). Para cada hallazgo indica la fuente exacta entre corchetes y la fecha de la fuente. Si la información es contradictoria, muestra ambas versiones y evalúa cuál es más plausible con justificación. Limita la respuesta a información encontrada en fuentes públicas y marca explícitamente cualquier elemento que requiera verificación interna (por ejemplo, contratos confidenciales). Prioriza claridad ejecutiva y formato listo para presentar al Comité de Dirección. Si falta información crítica, lista qué documentos internos solicitar y por qué. Usa lenguaje directo y evita ambigüedades.

Checkpoint: El modelo ha respondido con un output estructurado que incluye las secciones solicitadas en el prompt.

Paso 04

Iterar y priorizar hallazgos

Refina resultados para convertir hallazgos en acciones concretas: prioriza riesgos, identifica due diligence adicional y prepara el brief para el comité.

1
Solicitar verificación de fuentes Pide al modelo que liste enlaces y extractos textuales. Verifica offline los 2-3 hallazgos críticos antes de comunicar al comité.
2
Priorizar y asignar tareas Clasifica hallazgos por impacto y probabilidad; asigna tareas a legal, financiero y operaciones con plazos y responsables.

Checkpoint: Informe priorizado con 3 riesgos críticos verificados y lista de acciones asignadas para due diligence profunda.

Iteracion

Prompts para refinar el output

Estos son los ajustes mas frecuentes que se piden despues del primer output. Copialos directamente en el chat:

Hacer el output más específico

cuando el output es demasiado genérico. "Revisa el informe anterior y reemplaza cada hallazgo con evidencia específica: añade la cita exacta (frase o titular), la fecha y el enlace. Para cada riesgo, calcula una probabilidad (%) estimada y asigna un impacto (alto/medio/bajo) con justificación breve."

Cambiar el nivel de detalle

cuando necesitas más o menos profundidad. "Genera una versión condensada del informe en 6 bullets ejecutivos destinados al Comité de Dirección. Luego, genera una versión ampliada con análisis técnico de hasta 800 palabras destinada al equipo legal y financiero."

Adaptar el tono

cuando el tono no es el adecuado para tu audiencia. "Reescribe el resumen ejecutivo en tono formal y directo, adaptado para un Comité de Dirección. Mantén la estructura y reduce tecnicismos, enfocándote en decisiones y recomendaciones concretas."

Versión ejecutiva resumida

para compartir con el Comité de Dirección. "Resume el informe ejecutivo en 1 slide (máx. 5 bullets): conclusión, 3 riesgos críticos con impacto y probabilidad, y 3 acciones recomendadas con responsables."

Resultado

Que vas a obtener

Este es el tipo de output que genera Perplexity con el prompt de este tutorial. El contenido varia segun tu empresa y situacion, pero la estructura es siempre esta:

Ejemplo de output — LogiTrans Iberia S.A., sector logística y transporte

Estructura del output

El prompt genera un informe dividido en secciones claras: resumen ejecutivo, fuentes, riesgos, oportunidades, dependencias, indicadores financieros, litigios y recomendaciones. Cada hallazgo debe incluir evidencia y enlace para verificación.

Senales de un buen output

Lista de fuentes con enlaces y fechas
Riesgos y oportunidades acompañados por evidencia directa citada
Recomendaciones priorizadas y asignables con responsables sugeridos
Mención explícita de temas que requieren verificación interna

Senal de que el output es bueno: Cada hallazgo está respaldado por una fuente verificable y una recomendación accionable con responsable asignado.

Costes

Inversion y retorno

20$ Perplexity Pro / mes

10-25 min Por ejecucion del tutorial

∞ Reutilizaciones del prompt

ROI: El tiempo reducido en recolección y síntesis permite al comité tomar decisiones de ir/no ir a due diligence profundo con mayor rapidez, evitando horas de trabajo manual por analista. Invertir en Perplexity Pro se amortiza si evita contratar una auditoría completa innecesaria o acelera el cierre de una operación valiosa.

Errores frecuentes

Que hacer cuando algo no funciona

Sintoma	Causa probable	Solucion exacta
Resultados con referencias imprecisas o enlaces rotos	La búsqueda se realizó en modo sin acceso web o las fuentes están detrás de paywalls	Asegura que Perplexity tenga acceso web en tiempo real (Pro) y marca como prioridad fuentes oficiales y registros mercantiles; si la fuente está en paywall, solicita resumen y captura.
Hallazgos contradictorios sin evaluación	Prompt no solicita comparar versiones ni ponderar evidencia	Pide explícitamente al modelo que liste versiones contradictorias y evalúe cuál es más plausible indicando criterios (recencia, fuente primara, autoridad).
Salida demasiado extensa y poco ejecutiva	No se limitó la longitud ni el formato de presentación	Usa iteración para pedir una versión resumida para comité: 'resume en 6 bullets ejecutivos'.
Falta de citas concretas para ciertos hallazgos	Búsqueda superficial o filtros de fuente mal configurados	Reejecuta con parámetros que prioricen noticias y registros oficiales y pide al modelo que incluya la cita textual y enlace.
Resultados sesgados por datos locales desconocidos	Perplexity no diferenció versiones regionales o contextos legales específicos	Incluye en el prompt el país [PAIS] y solicita verificación regulatoria local; si procede, solicita posible normativa aplicable y enlaces a organismos reguladores.

Modo avanzado

Como hacer este tutorial con Perplexity en modo avanzado

El modo agente de Perplexity permite orquestar búsquedas secuenciales y acciones (abrir enlaces, extraer fragmentos y sintetizar) de forma automatizada. Para due diligence, el agente puede rastrear noticias, extraer textos legales y compilar un dossier con citas verificadas.

Modo avanzado

Flujo de trabajo avanzado

1
Activar el modo agente y cargar la lista de URLs iniciales (sitio oficial, perfiles regulatorios y 3 medios clave).
2
Ejecutar búsquedas secuenciales por tema (litigios, contratos, clientes clave) y guardar extractos con metadatos.
3
Solicitar al agente que etiquete y priorice hallazgos por impacto y probabilidad.
4
Generar un informe consolidado con enlaces, citas textuales y una lista de verificación para due diligence profunda.

Eres un agente de investigación ejecutiva. Tu tarea es: 1) Buscar en la web y en los registros oficiales referencias a [TARGET_NOMBRE] en [PAIS] desde los últimos 5 años; 2) Extraer titulares relevantes, fechas y enlaces; 3) Para cada hallazgo clasificarlo como 'Riesgo', 'Oportunidad' o 'Dato operativo' y asignar un nivel de prioridad (alto/medio/bajo); 4) Guardar fragmentos de texto relevantes (máx. 300 caracteres) con la cita exacta y la URL; 5) Compilar un resumen ejecutivo de 6 bullets con las 3 recomendaciones prioritarias. Actúa de forma iterativa: primero realiza una pasada enfocada en noticias financieras y regulatorias, luego una segunda pasada en redes profesionales y registros mercantiles. Entrega un paquete JSON con campos: resumen, fuentes[], hallazgos[] (tipo, prioridad, cita, url), recomendaciones[].

Cuando usar el modo avanzado en este tutorial: Úsalo cuando la target opere en múltiples jurisdicciones o cuando se requiera extracción automatizada de múltiples fuentes con trazabilidad; especialmente valioso si hay grandes volúmenes de información pública.

Siguiente paso

Que hacer ahora?

Ahora que has completado este tutorial, hay dos caminos naturales:

Tutorial relacionado · Perplexity

Explorar mas tutoriales de Perplexity

Descubre otros casos de uso de Perplexity para directivos en diferentes funciones y sectores.

Biblioteca completa

Ver todos los tutoriales

Explora los tutoriales del programa organizados por herramienta, funcion y nivel de dificultad.

Para sacarle mas partido: Tras completar el informe, programa una reunión de 30 minutos con legal y finanzas para validar los 3 riesgos críticos y asignar la due diligence profunda con deadlines y responsables.

Alternativa segura

Puedo hacer esto sin que mis datos salgan de la empresa?

Si. Este caso de uso trabaja con datos que, por su naturaleza confidencial, estrategica o regulada, son candidatos optimos para ejecutarse con un modelo de lenguaje open source desplegado en infraestructura propia (on-premises o nube privada). Con esta configuracion, ningun dato abandona nunca los servidores de tu organizacion y el modelo no puede ser entrenado con tu informacion.

Modelos recomendados

Llama 3.3 70B — Ideal para analisis de documentos largos y generacion de texto estructurado (contexto 128K tokens).

Mistral Large 2 — Excelente para extraccion de informacion y clasificacion con alta precision.

Qwen 2.5 72B — Especialmente potente para analisis de datos tabulares y financieros.

Plataformas de despliegue

Ollama — Para equipos pequenos o uso individual en hardware propio.

vLLM — Para entornos de produccion con multiples usuarios simultaneos.

LM Studio — Para pruebas y uso individual sin configuracion de servidor.

Infraestructura minima

Para un modelo de 70B parametros en produccion:

GPU: 2x NVIDIA A100 40GB o 4x RTX 4090.

RAM: 128GB minimo.

Alternativa cloud privada: AWS Private Cloud, Azure Government o Google Cloud Confidential Computing.

Garantia de privacidad: Con un modelo on-premises correctamente configurado, los datos nunca salen de tu red corporativa, el modelo no se entrena con tu informacion, no hay transferencia internacional de datos y el cumplimiento normativo es total incluso para datos del art. 9 RGPD.

Necesitas implementar esta solucion en tu organizacion?

La configuracion de modelos open source on-premises requiere un proveedor tecnico especializado. Agere puede ayudarte a desplegar esta solucion en tu infraestructura de forma segura, con garantias legales y sin que tus datos salgan nunca de tu organizacion.

Contactar con Agere Conocer Agere